Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить цену сделки по заключению дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года, заключенного между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), которая признается крупной (составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на «31» декабря 2022 года), и предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Клиент/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Существенные условия сделки:
1. Внести в Соглашение о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022г. (далее – «Соглашение о выдаче гарантий») следующие изменения:
1.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
«
Лимит 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии.
.»
1.2. Изложить подраздел «Период предоставления Гарантий» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
«
Период предоставления Гарантий с «13» сентября 2022 г. по «13» сентября 2025 г. включительно
.»
1.3. Изложить подраздел «Срок действия каждой Гарантии» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
«
Срок действия каждой Гарантии Не более 72 (Семидесяти двух) месяцев
При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с БАНКОМ, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче).
.»
Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №1 к настоящему протоколу – Дополнительном соглашении №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года.
По второму вопросу повестки дня:
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Казанькомпрессормаш» в размере 9 181 (Девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Казанькомпрессормаш» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г.), исходя из рыночной стоимости акции, определенной оценщиком ООО «АСТАРТА» (отчет № 30-2023 от «24» апреля 2023 года).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить заключение дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года, заключенного между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).
По четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года после налогообложения в размере 1 156 237 371,92 руб. (Один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов двести тридцать семь тысяч триста семьдесят один рубль 92 копейки) направить на развитие предприятия. Дивиденды по акциям АО «Казанькомпрессормаш» по итогам 2022 года не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Казанькомпрессормаш» на 08 июня 2023 года.
2. Определить:
1) форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дату окончания приема бюллетеней: 08 июня 2023 года;
3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2023 года;
4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1, АО «Казанькомпрессормаш»;
5) определить, что акционеры- владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на общем собрании акционеров.
3. Вынести на обсуждение годового общего собрания акционеров вопрос: «Об утверждении аудитора АО «Казанькомпрессормаш» с формулировкой решения по данному вопросу – «Утвердить аудитором АО «Казанькомпрессормаш» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ООО «АКК «Кроу Аудэкс»)».
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
7. Об утверждении аудитора АО «Казанькомпрессормаш».
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания разместить сообщение согласно уставу АО «Казанькомпрессормаш» на сайте Общества www.compressormash.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
Материал №1: годовой отчет АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
Материал №2: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности.
Материал №3: заключение ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш» по результатам проверки годового отчета за 2022 год.
Материал №4: заключение ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Материал №5: сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Казанькомпрессормаш», ревизионную комиссию АО «Казанькомпрессормаш», аудиторы АО «Казанькомпрессормаш», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Казанькомпрессормаш».
Материал №6: информация о рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров АО «Казанькомпрессормаш» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года.
Материал №7: приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года.
Материал №8: приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительное соглашение №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022 года.
Материал №9: приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительное соглашение №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года.
Материал №10: сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров АО «Казанькомпрессормаш».
Материал №11: заключение Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» о крупной сделке - заключение Дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года.
Материал №12: отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «Казанькомпрессормаш», требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
Материал №13: расчет стоимости чистых активов АО «Казанькомпрессормаш» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за последний завершенный отчетный период.
Материал №14: выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
Материал №15: проект решений годового общего собрания акционеров.
7. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1, каб. 216 (Отдел корпоративного управления), с 18 мая 2023 года по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Телефон для справок: +7(843) 291-79-79 (доб.11-54) - с городских номеров; +7(843) 567-38-90 (доб.11-54) - с мобильных номеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Определить, что формулировки решений, которые должны направляться номинальным держателям акций, соответствуют формулировкам решений общего собрания акционеров, указанным в бюллетене.
По седьмому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год в размере не более 681 000 рублей (НДС не облагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 03 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 10 мая 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 19/22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 11.05.2023г.